证券代码：002011 证券简称★★：盾安环境 公告编号：2025-026 浙江盾安人工环境股份有限公司将于2025年6月19日下午15:00召开2024年年度股东大会★◆★◆★★，会议由第八届董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合◆★★。网络投票时间为2025年6月19日9:15-15◆■■:00。股权登记日为2025年6月12日。现场会议地点为浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括董事会换届选举、取消公司监事会并修订公司章程★◆■、2024年年度报告及摘要、2024年度董事会工作报告■★■、监事会工作报告■◆、财务决算报告、利润分配预案、确认董事和监事薪酬■◆★★◆、2025年度日常关联交易预计◆■◆★★◆、续聘审计机构及2025年度担保额度预计等■■★。特别提示：议案3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。提案9★■■◆★■、10涉及董事、监事薪酬■■，提案11为关联交易事项，关联股东应回避表决。会议登记时间为2024年6月13日9:30-11◆■◆★★:30、13:00-16:30，登记地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。联系人◆■：王晨瑾★■★◆，电话◆■◆。与会人员食宿及交通费自理◆■。

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